记者李如文报导
在韩国未持有换汇许可而非法换汇2800亿韩元的三名中国人日前被查处，并被移交至检察机关。
据韩国关税厅7月16日消息，光州海关最近以涉嫌违反《外汇交易法》为由，将中国留学生A某（28岁）和无职人员B某（29岁，女）不拘留移交至光州地方检察厅。其中非法滞留的C某（29岁）目前在逃，已被下达通缉令。
据悉，他们于2017年以留学生身份进入韩国后，主要以中国留学生为对象进行小额非法换汇。之后逐渐扩大活动范围，为韩中之间想要汇款的不特定个人、贸易企业、犯罪组织等进行换汇。
除了中国留学生和进出口贸易企业，该伙人还涉及为电话诈骗等犯罪资金和来源不明的黑钱换汇。关税厅在调查过程中，向诈骗受害者归还了1亿韩元的金额。
据调查，他们为了躲避追踪和隐瞒资金来源而谨慎行动：通过网络SNS招募汇款委托人，委托资金被存入冒名存折，在韩国国内则只用现金进行交易等。
自2020年起，几人开始利用虚拟资产换汇，交易规模大幅增加，收益也随之提高。他们和在中国的当地人合作，利用从汇款委托人处得到的资金在海外购买比特币等，之后在韩国的虚拟交易所出售，不仅获得了外汇交易手续费，还能通过韩国虚拟货币相对价格较高的优势获得溢价。
据悉，三人在韩国虽然没有固定职业，但利用不当收入购买了多辆高价进口跑车，享受着奢华的生活。
近几年来，韩国一直在致力于打击非法换汇、电话诈骗和利用虚拟货币进行非法交易等活动。光州海关今年4月份还曾抓获一起利用虚拟资产进行2500亿韩元的非法换汇组织。韩国关税厅也表示，将持续对非法外汇交易进行高强度的管制。
韩国《外汇交易法》第27条之2第1项“外汇业务的登记等”显示，根据总统令规定，必须具备足够的资金、设施和专业人力才能从事外汇业务，并需要提前在企划财政部部长处登记。违者可被判处3年以下监禁或者3亿韩元以下的罚款。
一般人进行外汇交易时，也必须根据外汇交易规定，事先向韩国银行报告。但是个人间以非盈利为目的的外币交易，5000美元以内可以免申报。为防止发生银行账户莫名被冻结等各种风险事件，在韩国换汇时需务必小心。
